Расследование мошшеничеств в кредитоании

Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования


Насколь¬ко многообразна экономическая жизнь общества (торговля, про¬мышленность, сфера услуг, рынок ценных бумаг, недвижимость, страхование и т.д.), настолько же разнообразны и возможности совершения мошеннических действий. В уголовно-правовой науке общепризнанно, что в преступлениях против собственности в различных ее формах необходимо различать непосредственный объект преступного деяния и предмет преступного посягательства.


НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КРЕДИТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО и первые гримасы правоприменительной практики


Результатов судебной практики (в узком смысле этого выражения, как разрешения по существу уголовных дел, возбужденных по ст.

159.1 УК РФ) ждать сейчас не приходится, поскольку датой отсечки является 10 декабря 2012 г.

Совершенные начиная с этой даты мошенничества могут быть квалифицированы по новой статье, и после прохождения соответствующих циклов (выявления преступления банком, обращения в правоохранительный орган, проведения доследственной проверки, возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, направления дела прокурору, утверждения им обвинительного акта или обвинительного заключения, направления и поступления уголовного дела в суд, предварительного слушания по делу и судебного следствия) можно ожидать первых приговоров.

Рекомендуем прочесть:  Порядок обжалования удо


Российский следователь №22 – 2019


The article highlighted the problematic issues of qualification fraud in lending to legal entities and based on their analysis of the proposed co-sponding recommendations for investigation and legal assessment of these types of scams.

Козловцев Денис Михайлович, старший следователь следственного управления, Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (ГВСУ СК России), майор юстиции, соискатель Военного университета Минобороны России В статье рассматриваются вопросы выдвижения, разработки и проверки основных следственных версий в ходе расследования уголовных дел о хищениях оружия и боеприпасов, совершаемых военнослужащими в районе вооруженного конфликта немеждународного характера.


Банкиры просят сохранить «нулевые» кредитные истории


Все КИ хранятся в БКИ, которых на российском рынке 25 (по данным ЦБ на 24 января 2014 года).

Действующее законодательство позволяет формировать «нулевые» кредитные истории.

Однако законопроект Минфина, изменяющий закон «О кредитных историях» (внесен в Думу в конце прошлого года), фактически запрещает такую практику.

Согласно п. 5 ст. 1 документа, БКИ могут формировать кредитные истории только в случае наличия у заемщиков обязательств.


Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования Текст научной статьи по специальности — Государство и право


Юридические науки » из научного журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России», Байло Алексей Юрьевич Байло Алексей Юрьевич Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования // Вестник КРУ МВД России.

2010. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-sposobov-moshennichestva-v-sfere-potrebitelskogo-kreditovaniya (дата обращения: 25.02.2019).

Байло Алексей Юрьевич

«Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования»
Вестник Краснодарского университета МВД России (2010).


Отдельные особенности выявления мошенничеств совершаемых в составе организованных групп, в сфере кредитования


Система оперативно-розыскных мероприятий по поиску и получению первичной информации о фактах мошенничества в сфере кредитования является первоначальным этапом рассматри­ваемой формы оперативно-розыскной деятельности и заключается в получении (сборе) гласной и оперативно-розыскной (негласной) информации, отражающей признаки преступных посягательств на денежные средства банка путем обмана и злоупотребления довери­ем.


Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы расследования (криминалистический аспект) Fraud in the sphere of crediting: some problematic issues of investigation (criminalistic aspect) Текст научной статьи по специальности — Государство и право


Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России URL: http://cyberleninka.ru/article/n/moshennichestvo-v-sfere-kreditovaniya-nekotorye-problemnye-voprosy-rassledovaniya-kriminalisticheskiy-aspekt (дата обращения: 25.02.2019).

Балалаева Марина Викторовна Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы расследования (криминалистический аспект) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.

Edit